浦发银行天津浦安支行成功堵截电信诈骗并获当地公安机关表扬

浦发银行天津浦安支行成功堵截电信诈骗并获当地公安机关表扬

近期诈骗形势严峻，诈骗手段层出不穷，呈现产业化、专业化、团队化的作案趋势。伴随金融机构对银行卡的分级分类管理，非柜面限额的设置让涉案资金由非柜面渠道转移至柜面取现，以此来切断资金流。近日，浦发银行天津浦安支行发现客户柜面异常取现，及时向警方移交线索，成功堵截一起可疑资金转移风险的事件，切断涉诈“资金链”，并协助警方抓获涉诈嫌疑人4名，挽回涉案资金6万元。

7月3日上午11点55分，客户王某某至浦安支行申请柜面支取现金6万元。运营人员询问客户取现用途时，客户告知用于其母亲看病，资金来源为买卖商品所结货款。运营人员通过观察发现客户行为举止异常，同时通过调阅银行卡流水发现，客户仅当日11点43分转入一笔资金6万元，客户支取现金为此笔转入的全额款项，此情况存在以取现方式转移资金的可能性。运营主管和柜员立即与天津市和平区反诈中心联系，及时上报可疑线索，并与嫌疑人展开周旋，拖延办理业务时间。和平区反诈中心及时出警，现场抓捕犯罪嫌疑人1名、同伙3名。

浦发银行天津浦安支行运营人员迅速反应，警银联动、紧密配合，及时切断了不法分子的资金转移链条，受到了天津市公安局和平分局打击犯罪侦查支队的肯定与认可，并送来表扬信，后续双方建立了警银联动的沟通机制。

今后，浦发银行天津分行将持续践行金融机构的社会主体责任，将反诈工作做深做实，以高度的社会责任感和专业严谨的工作作风，为维护稳定的金融环境贡献绵薄之力！