34亿踩雷承兴国际：诺亚财富暴跌20%，已查封银行账户

　　博信股份（600083）董事长、承兴国际控股（02662.HK）实际控制人罗静被刑拘一事，正在引发连环炸。

　　7月8日晚间美股开盘后，知名财富管理公司诺亚财富（NYSE:NOAH）股价暴跌逾20%，市值损失约5亿美元。当天诺亚财富股价大跌20.43%，以35.6美元收盘。

　　当天盘前，诺亚财富公告称，该公司旗下上海歌斐资产管理公司（以下简称“歌斐资产”）发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币。承兴国际控股（02662.HK）实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

　　7月5日午间，博信股份公告称，公司实际控制人兼董事长罗静，董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

　　公开资料显示，被刑事拘留的董事长罗静，在1996年创办承兴国际集团，目前该集团为集泛娱乐、智能硬件、大健康三大产业为一体的综合性集团。拥有香港主板上市公司承兴国际控股、A股上市公司博信股份和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。

　　诺亚财富7月8日表示，发现该项目风险因素后，立即启动了对存续期内其它产品的深度排查，截至目前并未发现同类问题（截至2019年第一季度，歌斐管理基金总额为1711亿，产品数量共计800余支）。诺亚财富将积极配合警方调查，尽全力推进事件解决。

　　诺亚财富表示，作为这些基金的基金管理人，上海歌斐资产管理有限公司发起了各种法律诉讼，并致力于采取最佳行动，履行其义务，保护基金投资者利益。

　　港交所数据显示，6月19日，汪静波旗下的上海歌斐资产管理有限公司、上海诺亚投资管理有限公司、创世核心企业系列私募基金、诺亚（上海）融资租赁有限公司出现在承兴国际控股大股东一栏，持股比例为62.84%。以上机构的权益披露原因为，取得了股份的保证权益。

　　诺亚对此也做出了说明。其官网上发布的《关于对承兴国际控股有限公司股份质押的情况说明》中称，承兴国际曾于2019年6月24日披露了股东权益情况，其中包括歌斐资产管理代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚（上海）融资租赁有限公司在6月19日与承兴的控股股东China Base Group Limited签署的《股权质押合同》。

　　诺亚财富旗下歌斐资产代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚融资租赁公司签署了承兴国际控股的《股权质押合同》，而由于港交所的披露要求，会向上穿透到实际控制人，所以歌斐资产的上层股东以及实控人汪静波也一起披露了。

　　因此，诺亚财富不是承兴国际控股的股东，6月19日出现的变更并不是股权转让，而是股权质押。

　　同样是在7月8日晚间，诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波以发布内部信的方式，对本次事件做了进一步的说明和解释。

　　汪静波介绍，核心企业的系列基金投资标的，主要是向承兴国际相关方（简称“承兴”）就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。目前与承兴相关的基金，确实发生了风险，歌斐作为管理人，在发现风险因素的第一时间，就采取最快的行动，切实维护投资者的利益。

　　她在信中说，从发现风险到今天，公司做了以下6件事：增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票；查封了相关银行账户；发出催款函，要求付款方根据债转协议履行还款义务；并启动对该基金投资人的合规的信息披露公告；就已经到期的基金，对相关方提起了刑事和司法诉讼；向行业协会与监管单位进行备案。

　　澎湃新闻记者获得的歌斐资产《关于“创世核心企业系列私募基金”相关情况的说明》中也表示，公司已成立特别应急和处理小组，采取必要应对措施，完成的处置工作包括但不限于增加基金产品的增信措施；对相关方发出催款函要求履行还款义务；与相关方对账及开展资产梳理工作；对相关方依法采取法律措施；并已向监管机关进行报备。

　　“由于相关方涉及金融诈骗仍在刑事侦查过程中，我司预期在创世核心企业系列私募基金投资期届满时暂时无法进行分配，因此依据基金合同约定对基金份额的投资期到期日延期。我司会依法保障基金份额持有人的合法权益。”歌斐资产方面称。

　　汪静波认为，本次暴雷事件的发生根本原因在于宏观经济：“从宏观的角度来说，经济走到了周期的尽头，当经济下行，抵押品衰竭，资本品价格不再上涨的时候，暴雷的会越来越多，系统性风险也越来越大。作为有一定规模的资管机构，确实很难百分之百规避风险。我们这次碰到的事件发生的根本原因之一是，宏观市场当前处于信用周期的末端，这可能也是从事金融业无法反抗的宿命。”