河南打击经济犯罪十大案例公布，多起非法集资和传销大案曝光

大河报·大河客户端记者 邵可强

在第十个“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日即将来临之际，5月13日，省公安厅召开新闻发布会，通报我省打击经济犯罪的情况。

据统计，2018年以来，全省共立各类经济犯罪案件9435起，破案4850起，抓获嫌疑人8414人，挽回一大批损失。先后受到公安部2次通令嘉奖、14次贺电表彰。

同时，省公安厅经侦总队公布我省打击的10起经济犯罪典型案例。

一、河南九洲天中投资发展集团非法吸收公众存款案

2012年以来，河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市，43个县区设立办事处，以豫南总商会及豫南总商会下属中小企业发展联盟、河南融业企业管理咨询有限公司为办事机构，以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目、河南九洲天中投资发展集团九洲汇会馆项目、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托，以月息一分至三分不等的高息为诱饵，向社会不特定对象大肆吸收存款，涉及全省多个地区，涉及金额巨大，涉及人数众多。2015年1月27日，驻马店市公安局对河南九洲天中投资发展集团涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2017年12月5日，驻马店市中级人民法院终审判决段永刚犯集资诈骗罪，判处无期徒刑;王俊峰犯集资诈骗罪，判处无期徒刑;其余17人犯非法吸收公众存款罪，判处2年10个月至10年不等的有期徒刑。

二、鹤壁市张某信用卡诈骗案

2016年12月，河南省鹤壁市公安局接到受害人陈某报案称：犯罪嫌疑人利用其代理的POS机进行盗刷活动，并给陈某本人带来巨大损失。经鹤壁市局初步审查之后，于2017年11月24日立案侦查，发现这是一起利用“虚拟卡”实施盗刷的信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人杨某使用通过网络购买公民个人信息及钓鱼网站链接，骗取公民信用卡密码、安全码、验证码等信用卡相关信息，并将上述信息出售给犯罪嫌疑人张某在其购买的POS机上盗刷，15名群众被盗刷18万元。

鹤壁市公安局经过深入研判、缜密侦查，先后于2018年1月至7月，陆续将买卖公民信息、侵犯计算机网络、买卖钓鱼网站、买卖银行卡等犯罪嫌疑人7人抓获。随后，鹤壁市公安局对该案深度经营，顺线追查，通过公安部向全国发布协查，全链条打击信用卡犯罪黑色产业链，共发布非法经营(非法套现类)线索237条，涉嫌虚开增值税发票企业4家，涉嫌伪造国家机关公文印章线索6条、盗刷银行卡线索26条、赌博线索3条、涉毒1条等犯罪线索78条，涉及福建、广东、四川等全国20余省份，打掉各类犯罪团伙5个，抓获涉案人员18名。

三、许昌刘磊等人骗购外汇案

2018年3月，许昌市公安局接到报警，部分客户采取拆分购汇的方式逃避外汇监管，将大量资金转至境外账户。许昌市公安局立即成立专案，迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用网上购买的银行卡或者亲朋好友银行卡，利用网银以因私外出旅游为由购买外汇并转至香港，在香港地下黑市兑换人民币谋取利益的违法犯罪事实。共打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人17人，捣毁骗购外汇窝点3个，现场缴获用于骗购外汇的赃款26万余元，缴获用于犯罪使用的银行卡800余张，网银U盾200多个，笔记本电脑2台，涉及分拆购汇身份人员300余人，骗购外汇总金额达1.3亿港币。

四、“9.12”特大虚开增值税专用发票案

2016年9月，郑州市公安局经开分局经侦大队受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件线索，称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中，没有固定业务却频频开具大额增值税发票，涉嫌虚开增值税发票犯罪，涉案金额巨大。经查，郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间，向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票，虚开金额价税达5.17亿余元。经过2年多的侦查，2018年10月30日，经公安部批准，对该案进行收网。专案组民警兵分多路，分别奔赴河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等省以及河南的许昌、平顶山、洛阳、济源、安阳、濮阳、焦作、开封、驻马店、信阳、南阳等地市公安机关对接案件并送达了相关证据卷宗以及证据光盘。截至目前，“9.12”专案全国集群战役收网，立破案116起，抓获犯罪嫌疑人55人，捣毁犯罪窝点123个。

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