BTI最新报告证实币安存在虚假交易，30对交易刷量25％至75％

近日，币圈风头正劲的Binance(币安)被区块链透明度研究所（BTI-Blockchain Transparency Institute）泼了一盆大冷水。据BTI发布的2019年4月加密货币交易所的交易量报告证实，币安交易所存在明显虚假交易行为，且虚假交易量超过10%以上，不再满足BTI颁发“BTI认证”的标准要求，从而被踢出BTI认证名单。

此时此刻，不知币安创始人赵长鹏心中是何滋味。2018年，币安一直是BTI认证名单上的常客，赵长鹏对BTI发布的《市场监督报告》也是格外引以为傲，曾在社交媒体公开表示：“这是截止目前我看到的最准确、最深入的数字货币交易所排名。”傲娇之情，溢于言表。彼时的他一定不会预料到，半年之后，他的这番感慨不仅让争回的面子烟消云散，还反过来击打了自己的面庞。

问题出在哪呢？为何2018年一直备受BTI“宠爱”的币安在2019年初就“失宠”了呢？根据BTI关于2019年4月《市场监督报告》的内容描述显示，最近四个月里，BTI致力于研究能够捕捉进行刷单交易的具体账户的新算法。也就是说，币安之所以在2018年表现得较好，那是因为BTI采用的是老算法，但是BTI在今年启用全新算法之后，币安终于“露馅”了。

在这份报告中，BTI着重提及了币安的情况。按报告的说法，币安上拥有最大成交量的货币对基本保持纯净，做市商和交易程序利用了其他约30对成交规模较小的货币对进行虚假交易。我们发现币安的纯净度约为85-90％，但这30对的虚假交易率占了各自总量的25％至75％。

可以看出，相比于2018年，BTI在2019年的检测算法在重点检测大币种、稳定币种的基础上，检测范围开始向众多小币种倾斜，不曾想这一算法变化正好切中了币安的脉门，在币安平台发现的虚假交易量占比较高的币种正是以小币种为主。众所周知，小币种一直是币安交易所的主力币种，交易量在币安平台占据较大比重，多个小币种被发现存在虚假交易行为，且比例较大，显然，利用小币种数量来提升交易活跃度、乃至提升平台交易总额的目的不言自明，看来已很难自证清白。