广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议的公

　　证券代码：600589             证券简称：广东榕泰            公告编号：临2019-004

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年03月16日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年03月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经9名董事审议表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、杨光、林伟雄7人为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬4人为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、通过《〈公司章程〉修订草案》

　　鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会[2018]29号）的相关要求，拟对现有《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容详见公司2019年03月26日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2019-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2019年04月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附件1：《董事、独立董事候选人简历》

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年03月26日

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

　　一、一般董事候选人

　　（1）杨宝生，中国籍，男，61岁，经济师，大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；揭阳市工商联合会副会长；揭阳市外经贸企业协会会长；1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理，1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理；2002年1月起至2009年12月任公司副董事长、副总经理；2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至今任公司董事长、总经理。

　　（2）高大鹏，中国籍，男，40岁。北京大学光华管理学院EMBA毕业。2005年创办森华易腾通信技术有限公司之前，拥有多年通信行业的业务拓展和客户关系管理的经验；2005年11月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长兼总裁。2016年2月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事；2017年4月至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。

　　（3）罗海雄，中国籍，男，62岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总监；2000年12月至2009年12月任公司董事、财务总监；2009年12月至2012年12月任公司董事、副总经理。2012年12月至今任公司董事。

　　（4）林岳金，中国籍，男，53岁，经济师，工程师，大学学历。历任揭阳市政协第三、第四、第五届委员；曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理；1997年12月至2000年12月任公司董事会秘书；2000年12月至2006年12月任公司董事、董事会秘书； 2006年12月至2009年12月任公司董事会秘书、副总经理；2009年12月至今任公司董事、副总经理。