江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份    公告编号：2019-036

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年5月6日发出通知，于2019年5月7日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，同意公司在广州设立全资子公司博仕智能科技（广州）有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《博信股份关于对外投资设立全资子公司的公告》（2019-037）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司对外投资设立合资控股子公司的议案》。

　　为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，同意公司与广东新讯科技有限公司在广州设立控股子公司广州博新智能科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），其中公司持股比例67.50%,广东新讯科技有限公司持股比例32.50%。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《博信股份关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（2019-038）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司对外投资设立境外全资孙公司的议案》。

　　根据公司业务经营发展的需要，为拓展出口及海外业务，进一步扩大公司产品的销售范围、销售规模及产品品类等。同意公司在香港设立全资孙公司HONGKONG BROADTON LIMITED（中文名：香港博通达有限公司），公司全资子公司广州博文智能科技有限公司持有香港博通达有限公司100%股权。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《博信股份关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（2019-039）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2019年5月8日

　　证券代码：600083            证券简称：博信股份            公告编号：2019-037

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：博仕智能科技（广州）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准，以下简称“博仕智能”）。

　　●投资金额：人民币200万元（注册资本）。

　　●特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）自开展智能硬件及其衍生品业务以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出。根据公司经营计划和发展需求，公司在广州设立全资子公司博仕智能科技（广州）有限公司，注册资本为人民币200万元，以进一步拓展公司在智能硬件方面的业务发展。

　　（二）本次投资已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：博仕智能科技（广州）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

　　2、注册资本：人民币200万元

　　3、出资比例：公司持有博仕智能100%股权

　　4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资

　　5、董事、监事及管理层人员安排：从公司选派或外部聘任