新湖中宝股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数（剔除已回购股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元（含税）

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要业务为地产开发。目前在全国30余个城市开发50余个住宅和商业地产项目，总开发面积达3000万平方米，规模和实力居行业前列。公司以“价值地产”为理念，深刻把握大势、合理选择时机、准确定位产品、不断提升品质，“新湖地产”品牌价值进一步提升。

　　公司对市场环境、未来展望等进行了分析论述，详见年报全文“经营情况讨论与分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　■

　　注1：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　注2：2018年7月23日至2020年7月23日期间本期债券票面利率为7.20%。

　　注3：2017年9月14日至2019年9月14日期间本期债券票面利率为7.30%。

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司已于2018年5月21日完成“16新湖01”当期付息工作。

　　公司已于2018年7月23日完成“15新湖债”当期付息工作。

　　公司已于2018年9月14日完成“15中宝债”当期付息工作。

　　公司已于2019年3月25日完成“18中宝01”当期付息工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和“15新湖债”、“16新湖01”进行跟踪评级。联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具的信用等级报告中确定主体长期信用等级为AA+级，评级展望为“稳定”，“15新湖债”、“16新湖01”信用等级为AA+级，详见上交所网站（）。

　　报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和和“15中宝债”、“18中宝01”进行跟踪评级。联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具的信用等级报告中确定公司主体长期信用等级为AA+级，评级展望为“稳定”，“15中宝债”、“18中宝01”信用等级为AA+级，详见上证债券信息网（bond.sse.com.cn）。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　期内，面对复杂的宏观和行业环境，公司保持定力，坚持前瞻布局，坚持稳健经营，坚持高质量发展，取得了扎实的经营成果。公司地产业务继续保持品质领先、稳健发展的态势，金融服务和金融科技双向赋能生态圈持续构建，前瞻布局的高科技投资迎来新一轮发展机遇。

　　(１)财务情况

　　期内，公司实现营业收入172.27亿元，其中地产业务收入132.68亿元（不含合作项目），与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润25.06亿元；每股收益0.29元；加权平均净资产收益率7.64%。期末，公司总资产1398.71亿元，比期初增加12.28%，归属于上市公司股东的净资产336.19亿元，比期初增加4.39%；预收款项163.57亿元，比期初增加5.01%。上述指标体现了公司经营扎实，财务状况健康。