远光软件股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002063                    证券简称：远光软件                  公告编号：2019-021

　　远光软件股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月23日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2019年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意提名江昊先生、朱辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。江昊先生、朱辉先生简历附后。

　　公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

　　2、《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任姚国全先生、陈婷女士、袁绣华女士为公司副总裁；聘任毕伟先生为公司总工程师。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　姚国全先生、陈婷女士、袁绣华女士、毕伟先生简历附后。

　　3、《关于签署合作协议暨关联交易的议案》

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司与国网电子商务有限公司签署合作协议, 双方合作范围包括但不限于产品及实施服务合作、外部业务拓展合作、新技术研发合作、资本合作。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《关于与国网电子商务有限公司签署合作协议暨关联交易的公告》详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　4、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄笑华先生、向万红先生回避表决。

　　由于32名激励对象离职，董事会同意对其获授但尚未解锁的2016年限制性股票32.4835万股进行回购注销。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见2019年3月30日巨潮资讯网（）的《关于远光软件股份有限公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

　　5、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任邓飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　邓飞先生简历及联系方式附后。

　　6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2019年4月16日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　简历：

　　江昊先生，中国国籍，1973年生，本科学历，会计师，现任国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，江昊先生未持有公司股份。

　　经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。