荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3名疑犯被捕
2019-04-06 12:17
来源：互联网
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据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间4月5日，荷兰检察官表示，检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工，这
中新网4月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间4月5日，荷兰检察官表示，检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工，这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。
据报道，检方表示，涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务，而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程。目前检方并未披露这家印度公司与客户的名称。
涉案的3名离职员工被控在职期间曾帮助印度公司伪造发票，使其得以向天然气客户收取两次费用。这些收益随后涉嫌透过一个国际企业网络，转到了该印度客户在新加坡拥有的一家公司。
涉案的3名离职员工于4月5日出庭，检方指控涉案人员通过伪造文件和安排洗钱，而收取了大约1000万美元的酬劳。
负责案件的检察官表示，荷兰公司协助将来自海外的数十亿美元进行洗钱，数额巨大且性质严重。将购买天然气的成本转嫁给了消费者，导致印度公民成为了洗钱的受害者。(黄鑫)
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