中国电影股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2019-009

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会议于2019年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年年度报告》和《中国电影股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司《2018年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三)审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四)审议通过《2018年度利润分配预案》

　　以截至2018年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.81元(含税)，共计人民币52,462.70万元(含税)，占2018年度公司归属于普通股股东净利润的35.10%。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的收益权。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-010)。

　　监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　(六)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　(七)审议通过《2018年公司监事薪酬》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(八)审议通过《2019年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　(九)审议通过《变更募集资金投资项目》