Bitfinex爆出挪用8.5亿美元惊天大案

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摘要： 今日凌晨，纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金秘密填补差额。

一场堪比门头沟的事件正在迅速发酵。

今日凌晨，纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金秘密填补差额。

面对纽约州检察院的指控，今日，Bitfinex发布公告称：

今天早些时候，纽约总检察长办公室发布了一项命令，试图迫使bitfinex和Tether提供某些文件，并寻求某种禁令救济。 纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元“损失”。

Bitfinex进一步宣称，相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上已被查封和保护。 我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施，并释放这些资金。 bitfinex和Tether的财务状况都很好。 bitfinex和Tether都将与纽约总检察长办公室(New York Attorney General office)的这一严重越权行为作斗争。 bitfinex和Tether将大力挑战纽约司法部长办公室的这一做法，以及所有其他行动。

8.5亿美元去往何处

根据检察院声明，实际上，早在2018年，纽约检察长办公室就已经开始调查Bitfinex。

2018年9月，纽约检察总长办公室曾发布报告称，其调查的加密货币交易所都试图通过限制用户注册账户数量（1人1户）来限制洗钱行为。 为此，不少交易所都需要用户提交一系列个人信息和政府承认的身份证号码。 但是Bitfinex却只是要求用户提供一个邮件地址就可以了。

10月7日，一个名为ProofofResearch的媒体发文《警告： Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产（深度报道）》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力，并警告用户取回资产。

除了没有特别提到此前波多黎各Noble银行资不抵债的情况，文中列举了4个主要证据： 1.实际访问交易所存在连接问题； 2.交易所实际存取存在严重问题； 3.资金自动更新转移至某些账户，导致客户无法阻止自己的密码资产无限循环在平台上被借出。 4.交易所客服接到这些投诉，并未给予相应的回答，也无法给出具体的时间表，甚至没有承认他们意识到了问题本身。

当时，Bitfinex给出的解释是其运营成本较低，不会破产。

而在此之后，市场上时常出现Bitfinex用户无法提现的问题。

在此期间，检察院发现，由于找不到合作银行，Bitfinex向Crypto Capital Corp.发送了8.5亿美元的客户和公司资金，以应付客户的体现。 Crypto Capital Corp是一家支付处理器，据称也持有来自其他交易所（如Quadrigacx）的资金。

值得一提的是，在检察院起诉的文件中，列出了Bitfinex高管“Merlin”与Crypto Capital 的合作伙伴（CCC）的聊天记录。

在聊天记录中，Merlin曾多次表示自己的现金储备已经很低，所以需要CCC的帮忙。 不仅如此，Merlin还声称，这对加密市场是极其危险的事情，如果不迅速采取行动，BTC可能会跌到1000美元以下。

从这份聊天记录中不难发现，Bitfinex方急缺现金储备，而Crypto Capital却一直迟迟不作回复。 直到之后，Crypto Capital也一直没有处理客户提现，甚至失联了。

由此，也不难理解，在2018年Bitfinex出现的有关提现难、资金转移、破产等诸多争论。

当然，这只是检察院方的文件描述，而根据Bitfinex的说法，他们认为，这8.5亿美元并没有消失，而是被查封保护了。

挪用USDT

显然，无论是以上哪种说法，缺钱已经成为了Bitfinex需要面对的既定事实，而Bitfinex要做的就是先解决这个问题。

于是，Bitfinex想到了USDT。