全球最大比特币交易所遭调查

北京时间26日午后，因市场对监管政策担忧的重燃，加之对加密货币“稳定币（stablecoin）”链条合法性的质疑，包括比特币在内的众多加密货币在短短一小时的时间内蒸发掉了近100亿美元的流通市值。

此前，纽约总检察长指控全球最大比特币交易所Bitfinex和稳定币Tether的发行商Tether Limited隐瞒了通过动用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。

CNBC的报道中称，Tether是一种以1:1的比例与美元挂钩的加密货币，因其能提供一个稳定的价值，也被称为“稳定币”。Tether也通常被用作政府支持的加密货币的替代品。

纽约州司法部长办公室当地时间周四晚间表示，Bitfinex向巴拿马一家名为Crypto Capital的实体提供了8.5亿美元资金，但没有向投资者披露。据称，Bitfinex和Tether Limited的高管“参与了一系列相互冲突的公司交易”，而这些交易的目的就是让Bitfinex自己获得了Tether的现金储备。

该办公室还表示：“这些未向投资者披露的交易，使得Bitfinex将Tether的现金储备视为他们自己的‘贿赂基金’，并被用来掩盖其巨额且未被披露的亏损，还将导致其无力处理客户提款。”

除此之外，纽约一家法院也要求Bitfinex和Tether Limited的运营商停止进一步亏损，并且禁止他们删除或者允许他人删除可能与此相关的文件及通信信息。

对此，Bitfinex方面回应称，纽约司法部长办公室的文件内容“并不属实，而且充满了虚假的断言”。Bitfinex同时还否认了纽约州总检察长所称的公司8.5亿美元的亏损，并称这些资金“并没有丢失，而是已经被查封并得到了保护。”

Bitfinex在其官网上的一份声明中称：“就像我们与其他所有监管机构一样，Bitfinex和Tether Limited一直与纽约总检察长办公室保持着充分合作。纽约总检察长办公室应该将他们的工作重点放在如何帮助和支持我们逐步复苏的努力上。”Bitfinex还补充称，Bitfinex和Tether Limited的“财务状况强劲”，并将对纽约总检察长的指控发起挑战。

引发市场担忧情绪的原因主要围绕在Thther的发行商Tether Limited是否持有足够的美元来支持所有流通中的代币上，以及Tether是否是被用来操纵2017年比特币价格的暴涨。

加密货币业内网站CoinDesk的数据显示，在过去的24小时内，Tether的价格下跌了1%，全球流通市值最大的加密货币比特币下跌了4%，另外两种加密货币以太和瑞波也分别下跌了6%和3%。

对于全球加密货币市场出现的动荡，数字货币比较公司CryptoCompare的首席执行官查尔斯·海特（Charles Hayter）在接受CNBC采访时表示，纽约检方对Tether Limited的调查确实影响到了加密货币市场，这创造了连锁效应。

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另据业内网站Coningape、Bitcoinist报道，印度政府下属的一个委员会本周五起草了一项名为《2019年禁止加密货币和官方数字货币监管法案》的法案，旨在全面禁止印度境内的加密货币交易。据报道，印度政府的各个部门正在就该法案草案进行讨论和协商。

《每日经济新闻》记者注意到，早在今年2月，印度最高法院（Supreme Court of India）就曾给予印度当局四周的时间来制定加密货币监管政策，之后，法院将停止审理与加密货币相关的案件，印度央行也被要求撤销加密禁令的当事人的申诉。

一名印度议员表示，因为加密货币会导致庞氏骗局，并可能支持洗钱活动，印度迫切需要全面禁止加密货币。印度财政部发言人也表示，加密货币作为巨大的投资机会被发行和出售，其中往往涉及欺诈和庞氏骗局，从而“欺骗轻信的投资者”。

不过，印度政府的上述做法，也遭到了该国一些业内人士的批评。印度P2P加密交易所WazirX的首席执行官谢蒂（Nischal Shetty）在接受BusinessLine采访时表示，印度央行（RBI）的这种做法对加密货币业务并不公平。谢蒂认为，（使用加密货币）将帮助印度企业家更自由地参与构建基于区块链的应用程序。